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不均衡數(shù)據(jù)
我們以前有這樣一個(gè)客戶,外貿(mào)做的很好,合作的客戶都保留了合同和相關(guān)文件。所以他以為他在香港開戶應(yīng)該沒(méi)問(wèn)題,但是銀行跟客戶經(jīng)理溝通后,銀行告訴他證明文件不全,最后沒(méi)有開戶。為什么?其實(shí)忽略了一個(gè)很重要的問(wèn)題:開戶信息。
開戶所需的一般信息:
1.公司的完整信息(如有變更,提供相應(yīng)的變更文件)
2.身份證或護(hù)照,港澳通行證,通關(guān)回執(zhí)。
3.3-4業(yè)務(wù)證明(與客戶簽訂的銷售、采購(gòu)合同等貿(mào)易文件)。如果有一整套貿(mào)易單據(jù)(合同、匯單、運(yùn)輸單據(jù)、提單等)就更好了。).
銀行的敏感問(wèn)題
記住,不要提香港銀行控制的對(duì)象,就是不要讓銀行懷疑你有洗錢、欺詐交易、高風(fēng)險(xiǎn)交易的可能。
具體是:非法交易、一般賬戶和可能被恐怖分子利用的敏感產(chǎn)品的操作。
香港的銀行一般都有風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)。如果您的業(yè)務(wù)、客戶和交易觸及系統(tǒng),可能導(dǎo)致開戶失敗。
黑中介
現(xiàn)在香港銀行開了一個(gè)賬戶。有點(diǎn)擔(dān)心就找中介開戶。因?yàn)閭€(gè)人預(yù)約太難了,成功的個(gè)人預(yù)約還需要購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品。幾萬(wàn)塊的理財(cái)產(chǎn)品只是為了賬戶,對(duì)于中小企業(yè)來(lái)說(shuō)不值得。那么找中介開戶就百分百靠譜嗎?
當(dāng)然不是。中介也分三、六、九等。一個(gè)好的代理商會(huì)信守承諾,直到你真正得到客戶。遇到一個(gè)不好的代理,沒(méi)有把事情做好,就算你運(yùn)氣好。